Юридическая компания
Вечный двигатель вашего бизнеса
Адрес:
м. Китай-город, ул. Покровка,
д. 2/1, стр.2, этаж 4, офис 493
Телефон:

Как проверить риски контрагентов (проверка на благонадежность)

      Для того, что бы наш бизнес был успешным, нам нужно предложить Вам, что-то выгодно отличающее нас от наших конкурентов. Это "что-то" - удобство. Мы устраняем проблемы. Мы пытаемся сделать Вашу жизнь легче.

   Как известно: предпринимательская деятельность - это деятельность осуществляемая на свой страх и риск. Большая часть этих рисков связана непосредственно с контрагентами в бизнесе.

   Предварительная проверка контрагента – может защитить Ваш бизнес от очень неприятных последствий. С развитием интернета арсенал предпринимателя значительно обогатился бесплатными сервисами по проверки компаний.

Как проверить контрагента на благонадежность?

1. Проверить сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ

   По сути получить электронную выписку из ЕГРЮЛ со всеми содержащимися там данными. Из этой выписки вы сможете узнать:

  • Сведения об учредителях ООО и их долях в уставном капитале;
  • Информация о держателе реестра акционеров (для акционерных обществ);
  • Информация о размере уставного капитала и его структуре;
  • Информация о генеральном директоре организации;
  • Данные об адресе места нахождения (юридическом адресе) компании*;
  • Виды деятельности фирмы (по ОКВЭД);
  • Данные о лицензиях, полученных контрагентом;
  • Дату и способ образования организации;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы компании.

   Сведения из ЕГРЮЛ можно проверить онлайн на официальном сайте налоговой, для этого нужно указать ОГРН или ИНН юридического лица  и нажать кнопку "найти".

*Мы рекомендуем обратить внимание не содержится ли в отношении Вашего потенциального бизнес-партнера запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, подробнее о рисках Вы сможете прочитать в нашей статье посвященной этой теме.


 

2. Проверка ликвидации или банкротства контрагента

   Сведения о ликвидации, уменьшении уставного капитала, реорганизации или о решении по исключению контрагента из ЕГРЮЛ (банкротстве) Вы сможете проверить на сайте «Вестника государственной регистрации».

   По нашему опыту рекомендуем особое внимание обратить на это раздел проверки рисков контрагента!


 

3. Проверка юридического адреса компании

   Само по себе наличие «массового адреса» (адреса на котором зарегистрировано много компаний) не страшно, но это является одним из критериев для оценки благонадежности контрагента

  • ФНС дает бизнесу бесплатный сервис проверки адреса контрагента на предмет «массовой регистрации» (более 10 фирм) по нему компаний – https://service.nalog.ru/addrfind.do.

 


 

4. Проверка руководителя и участников контрагента

  • Риском может являться факт того, что руководитель или учредитель являются единоличным исполнительным органом или участником нескольких организаций. Во многих случаях это является вполне обычным делом (2-3 компании), но, если у контрагента 20 фирм - это повод задуматься. Данные сведения можно проверить тут – https://service.nalog.ru/mru.do.
  • Для проверки аффилированных компаний учредителя или директора можно воспользоваться Картотекой Коммерсанта (там много бесплатных и полезных возможностей) - https://www.kartoteka.ru/
  • Будет не лишним проверить, не являются ли учредители и Генеральный директор дисквалифицированными – https://service.nalog.ru/disqualified.do.
  • Проверить, не входит ли в руководство компании дисквалифицированное лицо, можно по этой ссылке – https://service.nalog.ru/disfind.do.

 

5. Проверка наличия задолженности у контрагента

  • Сведения о том насколько исправно Ваш потенциальный контрагент платит налоги и не имеет ли при этом задолженности по данной ссылке – https://service.nalog.ru/zd.do. На той же странице содержатся сведения о тех фирмах, которые не сдавали налоговую отчетность более года.
  • Информацию о других непогашенных долгах Вашего потенциального бизнес-партнера можно узнать на сайте судебных приставов.  Данные об исполнительных производствах, начатых в отношении юридических и физических лиц содержатся на этом сайте.

 

6. Проверка арбитражных дел контрагента

   Открытая картотека арбитражного суда поможет Вам узнать, участвует ли Ваш будущий контрагент в судебных спорах, и в каком качестве (истца или ответчика).

 


 

    Используя данный инструментарий, мы рекомендуем проверять не только своих потенциальных партнеров, но и собственную компанию. Все представленные выше сервисы бесплатные и находятся открытом доступе.

Акции и скидки
Сотрудничество